بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 299 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 194

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در قالب دو بخش و 194 صفحه با فرمت ورد

قیمت فایل فقط 16,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران "

فهرست مطالب

عنوان     صفحه
مقدمه    1
بخش اول : بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی    4
فصل اول : بررسی حقوقی پولشویی    5
مبحث اول : مفهوم و تعریف    5
مبحث دوم : تاریخچه     9
مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده جرم     14
گفتار اول : عنصر قانونی     14
گفتار دوم : عنصر مادی     15
بند اول : شرایط مقدماتی    15
1.   ضرورت وجود جرم قبلی    15
2.   خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم     20
3.   خصوصیات مرتكب جرم    22
بند دوم : عمل مرتكب     25
بند سوم : شیوه ها و وسایل ارتكاب جرم     27
1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانكها    29
1-1   تسویه پول    29
 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول    30
3-1   معاملات كلان از طریق نزدیكان    30
4-1  وام های صوری و دروغین    30
5-1   اسمور فینگ     31
6-1   استفاده از بانكهای كارگزار    31
7-1  نقل و انتقال الكتریكی و استفاده از كارتهای هوشمند    32
8-1   بهشتهای مالیاتی    34  
.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانكی    35
 1-2  حواله     35
  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار     36
  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه     37
.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی    38
        1-3 قاچاق پول    38
  2-3  استفاده از كازینوها    39
  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه    40
  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات     40
  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای     41
بند چهارم : مراحل پولشویی    43
1. مرحله جایگزینی    43
2. مرحله لایه گذاری    44
3. مرحله ادغام    46
بند پنجم : نتیجه مجرمانه    47
بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشویی    48
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم    50
 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی    53
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری    53
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی    58
گفتار اول: فراملی بودن     58
گفتار دوم : سازمان یافتگی     60
گفتار سوم: بدون قربانی بودن    63
مبحث سوم : میزان پولشویی    65
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی    67
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی    69
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی     70
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی    74
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر     77
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم    80

بخش دوم: مبارزه با پولشویی    89
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی     91
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای     91
گفتار اول : كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988    91
گفتار دوم : اعلامیه كمیته بال     94
گفتار سوم:كنوانسیون شورای اروپا     95
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی     97
گفتار پنجم : كنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی    100
گفتار ششم :كنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی     104
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی    107
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف    107
گفتار دوم : گروه اگمونت     110
فصل دوم : راهكارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی     114
مبحث اول: راهكارهای تقنینی     114
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی    114
گفتار دوم :پیش بینی كیفرهای متناسب با جرم     119
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی    123
مبحث دوم: راهكارهای اجرایی و اداری    128
گفتار اول: مسئولیتها و تكالیف مؤسسات مالی    128
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری     128
بند دوم : حفظ سوابق مالی     131
بند سوم : گزارش موارد مشكوك     134
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای     138
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشكوك     140
بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان     142
گفتار دوم :مسؤلیتها و تكالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای     144
گفتار سوم :مسؤلیتها و تكالیف نظارتی     146
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)     146
بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول     150
بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالی     152
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت كنترل     153
مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پیشگیرانه     155
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم     155
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی    157
مبحث چهارم :راهكارهای قضایی     161
گفتار اول:تسهیل كشف و اثبات جرم     161
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت     161
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق     164
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال     166
گفتار سوم : همكاری قضایی بین المللی     169
بند اول : نیابت قضایی     170
بند دوم: احاله رسیدگی كیفری     173
بند سوم :انتقال محكومین     174
بند چهارم :استرداد متهمین و محكومین     176
نتیجه گیری و پیشنهادات     181
فهرست منابع و مآخذ    185
پیوست

 

چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

قیمت فایل فقط 16,000 تومان

برچسب ها : بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله کارشناسی ارشد حقوق , پژوهش کارشناسی ارشد حقوق , تحقیق کارشناسی ارشد حقوق , پروژه کارشناسی ارشد حقوق , دانلود مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق


Google
تقریباً ۲۸۶ نتیجه (۰٫۷۴ ثانیه)
اگر امکان دارد آن را به فارسی رایانامه کنید
قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک - NikoFile
nikofile.ir/prod-430123-دانلود+پایان+نامه+اهلیت+اشخاص+در+صدور+،+قبولی+،+ظهرن...
پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی , حاصل ... دانلود پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، ... 2-6- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران71 .... اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده ...
قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات - دانلود پایان نامه و ...
arshadha.ir/پایان-نامه-با-عنوان-اهلیت-اشخاص-در-صدور/
۵ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. - اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک .... 1-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند .... 2-6- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران…………………………..71 .... دانلود پایان نامه : مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق .
پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور و قبولی ظهرنویسی و ضمانت ...
hoopadrayaneh.ir/prod-479692-پایان+نامه+اهلیت+اشخاص+در+صدور+و+قبولی+ظهرنو...
پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور و قبولی ظهرنویسی و ضمانت در برات و سفته و ... را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک در سه فصل مورد بررسی ... دوم- آیا ضمانت اجرای فقدان اهلیت در متعهدین اسناد تجاری با سایر اعمال حقوقی واحد است؟ ... تجارت وگسترش روابط اقتصادي چه در سطح داخلي و چه در سطح بـين المللـي اسـناد ...
دانلود پایان نامه ارشد حقوق
shopthesis.com/1395/02/15/دانلود-پایان-نامه-ارشد-حقوق/
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. - پایان نامه ارشد حقوق ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران ... پایان نامه ارشد حقوق اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین ... پایان نامه ارشد حقوق نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی ... حقوق گرایش بین الملل-پایان نامه-کارشناسی ارشد-بررسی جرم قاچاق ... اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برابر سفته و چک
معیار تشخیص ضمانت از ظهرنویسی - ایرانیان صاعد
www.iraniansaed.org/aliakbari/معیارتشخیصضمانتازظهرنویسی/tabid/.../Default.asp...
یکی از مسائل مهمی که دادگاه های حقوقی در باب دعاوی مربوط به اسناد تجاری با آن مواجه ... و ظهرنویس یا ضامنان و ظهرنویسان یک سند تجاری اعم از برات و سفته و چک با سایر ... دادگاهها ضمانت اجرای مورد بحث را ناظر به ضامن نیز می دانستند اما بعد از صدور رأی ... این تفاوت بین ضمانت و ظهر نویسی زمانی خودش را به روشنی نشان می دهد که خواهان ...
دانلود پایان نامه حقوق - دانلود پروپوزال,دانلود پایان نامه,دانلود ...
daneshno.com/دانلود-پایان-نامه-حقوق/
ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران, دانلود پایان نامه ... اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک, دانلود پایان ... بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل, دانلود پایان نامه ... بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم, دانلود پایان نامه .... نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی, دانلود پایان نامه.
شرایط شکلی و ماهوی برات در حقوق ایران - بانک مقالات حقوقی , ...
nashreedalat.ir/maghalat-hoghoghe/hoghogh-tejarat/1110--.html
۲ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - برات نوشته ای است که به موجب آن شخص به دیگری دستور میدهد مبلغی ... در این مبحث به بررسی شرایط شکلی صدور برات خواهیم پرداخت. ... است و آن اینکه این اسناد به راحتی به وسیلهی ظهرنویسی قابل انتقال به ... موظف است، برات به رؤیت را ظرف مهلت یک‌سال برای قبولی یا پرداخت به ..... مجموعه مقالات حقوق بین الملل.
دانلود پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ...
khabarmag.com/دانلود-پایان-نامه-اهلیت-اشخاص-در-صدور-،/
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. - اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک ... دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباحات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت ... دانلود پایان نامه نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی · دانلود ... پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و ...
پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت ششم (127 پایان نامه) | ...
www.payanname.net/پایان-نامه-های-دانلودی-رشته-حقوق-قسم-2/
دانلود پایان نامه:بررسی شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد ... پایان نامه ارشد:بارنامه به عنوان یک سند تجاری در حقوق ایران و اسناد بین الملل دارای ... دانلود پایا نامه ارشد:مطالعه‌ی مقایسه‌ای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان .... ارشد:اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک.
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری | ...
talar.dadparvar.ir › حقوق خصوصی › حقوق تجارت
معمولا اشخاص متعهدی در اسناد تجاری(به معنی خاص شامل:برات، سفته و چک)از ... اعتبار امضائات دیگر و تعهد امضاکنندگان آن را از بین نمی برد و عدم مسئولیت ... چک در همه مراحل صدور، ظهرنویسی، قبولی و ضمانت زمانی معتبر و واجد آثار حقوقی .... قانون تجارت ایران به اصل عدم توجه ایرادات همانند اصل استقلال امضاهای سند صراحتا اشاره ای ندارد.
تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون تجارت - آزمون وکالت 95
aajlow.persianblog.ir/post/60/
کلیات قانون تجارت ایران (مصوب 1311)که شامل تعریف تجار، فعالیت‌های تجاری و. ... ضمانت اجراهای نقض مقررات یا تخلف از آنها به شکایت و اقامه دعوی اشخاص ذی‌نفع و فقدان ... تسری ناقص قواعد برات، به چک و سفته، به نحوی که درک احکام چک و سفته در قانون ... فقدان احکام راجع به مسوولیت وکیل و موکل در صدور و ظهرنویسی اسناد تجارتی.
فروشگاه پایان نامه و مقاله هوپاد رایانه پایان نامه كارشناسی ارشد ...
hoopadshop.test.com/prod-212816-پایان+نامه+كارشناسی+ارشد+مجازاتهای+جایگزین+ا...
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسي ... از طرف ديگر در حوزه بين المللي نيز مساله بزهكاري اطفال و نحوه واكنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه هاي متعددي نشان داده ... گفتار سوم – اسناد بین المللی ... گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران ... پایان نامه پولشویی
پژوهش های پایانی کارشناسی و ارشد - ایستگاه فنی - خانه
shoop.istgahfani.com/81-پژوهش-های-پایانی-کارشناسی-و-ارشد?n=50
خانه > دپارتمان حقوق>حقوق بین الملل>پژوهش های پایانی کارشناسی و ارشد ... بررسی موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر ... مبارزه ¬با پولشویی¬¬ در حقوق ¬ایران ¬¬و بین¬ الملل ... از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی ... اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک.
وثیقه - موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
mohassani.persianblog.ir/tag/وثیقه
موضوع مطرح شده در این ماده قبولی بیمه‌نامه شخص ثالث به عنوان وثیقه در حوادث رانندگی ... جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، درصد احتمال فرار متهم، درصد احتمال از بین رفتن ... درضمن، چنانچه محل صدور سند خارج از حوزه قضایی دادسرا یا دادگاه محل وقوع جرم .... مادهء 684 قانون مدنی ایران در تعریف ضمانت مقرّرداشته است : > عقد ضمان، عبارت ...
[PDF]در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ( اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻟ - سازمان تعزیرات ...
www.tazirat.gov.ir/DeskTopModules/Magazines/showattachment.aspx?id=736...
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ. (. ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ. ) ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻭﺣﺪﺕ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻴﻦ. ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ. 18 ... ﺟﺎي داده اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻣﺮوزه، اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮاردادﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻧﻘـﺶ ﺑﺴـﺰاﯾﯽ در. ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ. ﻔﺎاﯾ. ﻣﯽ ..... ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﺿﻤﺎﻧﺖ ..... دﻋﺎوي ﺧﺮد، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف. ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف. ﮐﻨﻨـﺪه،. اﯾـﯿﻦ. دادرﺳـﯽ،. ﺣﻘﻮق. اﯾﺮان ..... ﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎي ﻟﻪ و ﻋﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص در زﻣﺮه ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ ﺑـﻮده و از ﺟﻤﻠـﻪ در اﻋﻼﻣﯿـﮥ.
لایحه قانون تجارت چه نوآوری هایی دارد؟ - پایگاه تخصصی حقوق ...
adlpub.com/لایحه-قانون-تجارت-چه-نوآوری-هایی-دارد؟/
۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ه‍.ش. - ۲ – سازگاری با کنوانسیون‌های بین‌المللی. ... کلیات قانون تجارت ایران (مصوب ۱۳۱۱)که شامل تعریف تجار، .... ۴٫ تسری ناقص قواعد برات، به چک و سفته، به نحوی که درک احکام چک و ... ۱۴٫ فقدان احکام راجع به مسوولیت وکیل و موکل در صدور و ظهرنویسی اسناد تجارتی. ... ۱۲٫ قانون تجارت الکترونیکی و لایحه پولشویی.
محمد ربیع زاده - بانکداری
www.rabizadeh.blogfa.com/post-95.aspx
۲۰ آذر ۱۳۹۲ ه‍.ش. - سپرده های مردم را پذیرفته و به اشخاص وام اعطا می کردند . ... بار تهیه اسناد بانکی ، تنظیم محاسبات و نگهداری حساب ها و نقل و انتقال اسناد را .... خاورميانه، ايرانيان، بين‌المللي ايران و ژاپن، توسعه صنعتي و معدن ايران، توسعه و ... تضمين سفته، رهن غيرمنقول و يا توأماً و قابل برداشت بودن از طريق صدور چك توسط مشتريان.
موسسه حقوقی و وکالت محمدجوادعلیپور وبلاگ 24 - 3
weblog24.link/blog/law-alipour
۱۰ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. - دیوان بین المللی دادگستری مکانی برای طرح دعوا بین دولت‌هاست و اینگونه ... همچنین متوجه باشیم که ادامه روند صدور این آرا تهدیدی جدی در حوزه تجارت بین‌الملل ایران است که در ...... سوال: آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم ...... اسناد تجاری، در معنی خاص، فقط شامل برات، سفته و چک می‌شود.
[PDF]دانلود - شرکت تامین سرمایه آرمان
armanib.com/fa/wp-content/uploads/قوانین-و-مقررات-مدیریت-نهادهای-بازار-سرمایه.pdf
تمبر،. فصول. پنج. و. هفتم. باب. سوم. در. مورد. یمال. ات. بر. درآمد. اشخاص. حقوق .... تجارتی )ازقبیل خریدوفروش و ظهرنویسی (وبطورکلی جمیع واردات وصادرات ...... ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی راازحیث تاریخ رعایت کندضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال ...... قوانین و مقررات مدیریت نهادهای بازار سرمایه. (3. قانون. صدور. چک. و. سایر. مقررات.
مهر ٩۱ - پورتال ( پرتال ) حقوق - پرشین بلاگ
thelawportal.persianblog.ir/1391/7/
۵ مهر ۱۳۹۱ ه‍.ش. - ۱۴- اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بین المللی کیفری ... ۱۶- جرم انگاری های جدید در حقوق کیفری ایران در پرتو جرایم سازمان ...... دادگاهها درباره صدور دستور افشای اسناد الکترونیکی، در پاسخ به .... ۷ـ۴ـ ضمانت اجراهای قصور در تهیه سند ...... مى گیرند و کاربردى همچون اسکناس، برات، سفته، چک، اوراق قرضه، اسناد خزانه، ...
[XLS]Winlib Report Generator - اداره کل آموزش بانک ملی ایران
https://amoozesh.bmi.ir/UploadedFiles/gFiles/3ae4c6e8cfb54d2.XLS
موسسات اعتباری - صندوقهای قرض الحسنه,ضمائم,قانون صدور چک تا اصلاحات .... و اسناد تجاری ۱۲۴ ,سفته یا (فتهطلب ) ۱۲۵ ,تفاوت بین سفته و برات ۱۲۵ ,انواع بروات- ... ۳۱ ,نقش بانک مرکزی ۳۴ ,نظارت احتیاطی ۳۵ ,بازار بین بانکی بینالمللی ۳۵ ,فصل ..... اقتصاد نوین ۴۴۷ ,یک مدل سنجش اعتبار برای مشتریان اشخاص حقوقی یک بانک: ...
ترمینولوژی حقوق [آرشیو] - Asre Javan
javansara2.com/archive/index.php/t-249443.html
مانند؛ طریقه صدور و اجرای حکم، شرایط تعقیب، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی و. ... مانند حالتی که ما، یکی از ظهرنویسان (پشت نویسی) سفته یا چک هستیم . ..... بین بینه و اقرار تفاوتهایی ذکر شده است ( رجوع کنید به آشتیانی ص 91ـ96 طباطبائی ..... در حقوق موضوعه ایران با آنکه ادله اثبات برخی از جرایم مانند سرقت و قتل و زنا به ...
۱۳٩۱/۸/٦ - جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل ...
alifathilawyer.persianblog.ir/1391/8/6/
۱۲ آبان ۱۳۹۱ ه‍.ش. - لذا صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت برعلیه ظهرنویس و ضامن چک میسر نیست و ..... بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را ... بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام ...... پولشویی یک پدیده جهانی است که از طریق جامعه مالی بین المللی صورت می گیرد .
حقوق تجارت بین الملل - آلپ گروه
moridianvcp.alpgroup.ir/
سازمان تجارت جهانی با علامت اختصاری WTO یک سازمان بینالمللی است که با هدف گسترش ..... مسائل مورد بحث در فقه وحقوق مدون ( به معنای مجموع قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه با یکدیگر وبا .... تعریف ضمانتمادهء 684 قانون مدنی ایران در تعریف ضمانت مقرّرداشته است : > عقد ضمان، ..... ۲ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮏ ،ﺳﻔﺘﻪ ،ﺑﺮﺍﺕ ﻭ …
موضوعات حقوق خصوصی
www.ghaniarlou.blogfa.com/1392/12
صادق – مريم ، بررسي مساله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه .... زوجه برای وصول مهریه خود به مبلغ سه میلیون ریال علیه زوج مبادرت به صدور اجراییه ..... هایی را بگیرد؛ بدین ترتیب که مدیون به مقدار مبلغ مورد ضمانت به ضامن سفته یا چک داده ...... ما در بحث پولشویی و جرایم سازمان یافته مشکل داریم که در جرایم بین المللی مطرح می ...
وبلاگ حقوقی ژورا قادری کارشناس حقوق - ارتباط با مدیر وبلاگ
zhura.blogfa.com/cat-1.aspx
مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در .... 3) درخواست تأمین؛ صدور قرار تأمین به درخواست خواهان یا نماینده او نیاز دارد. ... شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد؛ مثل برات، سفته، چک. ..... گسترش همکاری های قضایی بین المللی، چارچوب های حقوقی و رویه های اجرایی جدید را ...
مجموعه مقالات حقوق خصوصی - آخرین اخبار ایران و جهان
www.zamoune.com/article/FHIvN5K/مجموعه-مقالات-حقوق-خصوصی
۷ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - مجموعه مقالات حقوق خصوصی ، دانلود ، مقالات ، حقوق خصوصی ، مجموعه مقاله ... قبولی در آزمون های حقوقی با چک . ... بررسی تطبیقی تقلب در انتخابات از دیدگاه حقوق کیفری ایران و ... سن مسئوليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين الملل ..... ضمانت اجراهای کیفری اجرای احکام مدنی و آئین نامه مفاد اسناد لارم الا جرا با ...
خرداد ٩٤ - مقاله و تحقیق
theorize.persianblog.ir/1394/3/
۲۷ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - محمل حقوقی از جھت حقوق و قوانین بین المللی برای تحریم ایران توسط شورای ... ناشی از برات و سایر اسناد تجاری به معنی خاص یعنی سفته و چک است. ..... هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی ،ضمانت ، قبولی و غیره ) نیز که در ...... در این مقاله، به منظور تبیین و شناسایی پدیده پولشویی، به بررسی ...
چت روم - پایگاه حقوقی قانون مداری
www.law-biding.blogfa.com/8907.aspx?p=4
۱۱ مهر ۱۳۸۹ ه‍.ش. - موضوعی که به من واگذار شده نقش دادستان در مبارزه با جرم پولشویی است. ...... بررسی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی ...... مانند: جعل اسناد، صدور چک بلامحل، توهین از طریق مطبوعات، تهدید کتبی، ...... مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن ...... در این نوع ظهرنویسی کسانی که برات را از اشخاص قبول می کنند و واسطه وصول و ...
ظهرنویسی به عنوان وکالت
yeki1done.ir/p/342cec7c97f0f1a53b3958a053b06f4b10/ظهرنویسی+به+عنوان+وکالت
۸ مهر ۱۳۹۲ ه‍.ش. - مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید. .... صریح اصیل ،سند را به وکیل دادگستری جهت وصول ارائه دهد یعنی اینکه ... است که مقرر می دارد : ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ... را در نظرات علمای حقوق و کنوانسیون ژنو و مقررات دیگر بررسی کنیم ..... جرم پولشویی.
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران
ghavamin.mihanblog.com/post/category/6
این وبگاه ممکن است به رایانهٔ شما آسیب وارد نماید.
۴ مهر ۱۳۹۰ ه‍.ش. - فقیهی یادآور شد: قانون ۱۳۴۴ از جرم صدور چك بلامحل جرمی كاملاً خصوصی ساخت به طوری كه مطابق .... برابر قانون تجارت، سفته، برات، فته طلب حواله و .
[XLS]Query - اتاق بازرگانی، صنایع
www.tccim.ir/Images/Docs/consultation.xls
چنانچه قرارداد تجاری بین المللی خام در اتاق تهران موجود باشد تقدیم می گردد در غیر ... در خصوص چگونگی تنظیم اسناد حمل ترانزیت به دفتر ترانزیت گمرک ایران واقع در خ ..... مرجع صدور کارت بازرگانی در استان تهران ، اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران ..... من كتاب مقررات صادرات و واردات سال 85را تهيه كرده ام كه حقوق گمركي ابزار آلات كه ...
[PDF]فهرست - کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
www.seba.ir/my_doc/seba/mn-ghavanin.pdf
تقسیم دارائی شرکت بین صاحبان سهام خواه درمدت تصفیه و خواه پس ازآن ممکن ... رده اندنیزبه آن بانک تسلیم ومراتب راطی آگهی مذکوردرهمان ماده به اطالع اشخاص ذینفع ...... ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی راازحیث تاریخ رعایت کندضامنی که ضمانت برات دهنده ...... قوانین و مقررات مدیریت نهادهای بازار سرمایه. (3. قانون. صدور. چک. و. سایر. مقررات.
http://www.vekalatonline.ir/ http://www.vekalatonline.ir/sites ...
www.vekalatonline.ir/sitemap.xml
http://www.vekalatonline.ir/articles/130817/هشدار-درباره-دادن-سفته-سفید،-مبلغ-چاپ-شده- ...... .ir/articles/127683/بازخوانی-مقررات-قانونی-درباره-برات،-سفته-و-چک/ ...... ://www.vekalatonline.ir/articles/125477/آیا-جرم-پولشویی-جزو-جرایم-قابل-گذشت-است؟ ...... -صدور-رای-وحدت-رویه-درباره-اسقاط-وصف-قابلیت-ظهرنویسی-اسناد-تجاری/ ...
حقوق قضایی
hoghoughsabt.lxb.ir/
تعداد این روایات به حدی است که نیازی به بررسی سند آنها وجود ندارد. ...... عمومی و انقلاب در امور کیفری در حق‌النّاس و حقوق عمومی، صدور رأی غیابی جایز است. ..... سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده و حق ...... ضـمنا‌ً با توجه به ماده یاد شده که در دعـاوی راجع به سفته، برات و چک کلـمه اعتـراض نامه را ...
وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك - یو دایرکت
youdirect.ir/p/c1e34625882b3825a0f9da2cc8f8c57418
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، .... با صدور قرار نظارت قضایی اصلاح قانون مجازات حبس پزشکان در دست انجام بررسی .... همه چیز درباره جرم (خیانت در امانت ) نظر شورای نگهبان درباره معاهده ای بین ایران و ..... اسقاط وصف قابلیت ظهرنویسی اسناد تجاری چند نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه ...
پارسایی
parsaeeh.blogfa.com/
پارسایی - امام علي (ع): انصاف، اختلافات را از بين مى برد و موجب الفت و همبستگى مى شود. ... که می بینیم طی تحولات حقوقی در رابطه با مسئولیت ها ، مسئولیت عاقله نیز در ... آیت الله خویی (ره) به دلیل وجود سلمة بن کهیل در سند ، این روایت را ضعیف می داند ..... با وجود این پاره ای از دادگاه های کیفری از شمول دیه بر تمام زیان های ناشی از جرم ...
حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل
hasanilaw.blogfa.com/?p=17
در سال 1964 بین ایران و شوروی یک قرارداد تسویه تهاتری منعقد شد و هرکدام .... 3-معاوضه دیون با سهام : این روش از سال 1982 در تجارت بین الملل مورد استفاده قرار ...... اثبات وجود قرارداد یا وقوع شبه جرم که با بارنامه ، سایر اسناد حمل ، سند اجاره .... در برخی سیستمهاس حقوقی ضمانت اجرا با توجه به اینکه بیمه گذار در عدم افشاء یا اظهار خلاف:.
موضوعات پایان نامه رشته حقوق خصوصی 515موضوع
www.findwebsite.ir/nycjsjxqrmnmctdqnxadnfvctdmndrctxcy.html
قواعد حاکم بر آن; محدودیتهای مدیران شرکتهای سهامی در انجام معاملات در حقوق . ... نقد و بررسی: نقدی بر مقاله «نقص امضاء در اسناد تعهدآور شرکتهای سهامیحدود اختیارات ... شرکت های سهامیشناسایی و یا انکار اصل حاکمیت اراده در حقوق بین الملل خصوصی ایران. ..... مبانی موجهه مالکیت معنوی; ضمانت نامه های بانکی در آراء دیوان داوری دعاوی ایران و ...
موضوعات پایان نامه رشته حقوق خصوصی 515موضوع - جستجو ...
www.worldsearching.ir/nycejxqrmcndsdcdyncvndnsdcacyctdqnjrctxcy.html
قواعد حاکم بر آن; محدودیتهای مدیران شرکتهای سهامی در انجام معاملات در حقوق . ... شناسایی و یا انکار اصل حاکمیت اراده در حقوق بین الملل خصوصی ایران. ... نقد و بررسی: نقدی بر مقاله «نقص امضاء در اسناد تعهدآور شرکتهای سهامیحدود ... از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و . ...... جرم پولشویی.
وب سایت جامع حقوقی،سیاسی،اجتماعی حمید معینی
moeinilawyer-b.rssreport.ir/
رابطه نامشروع از جمله جرائمی است که قانونگذار ایران در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی در .... شخصا و بدون این‌که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به این جرم شوند. ..... ۲ _ صدور برات راساً عمل تجاری است , حال آنکه اگر چک بین تجار مبادله شود عمل ..... منظور محتوای ظهر نویسی است که با امضای ظهرنویسی در سند (ماده ۱۲ قانون تجارت) ...
موسسه حقوقی و وکالت محمدجوادعلیپور | وبلاگ 24 - مرجع ...
weblog24.xyz/weblog/law-alipour
۱۰ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. - دیوان بین المللی دادگستری مکانی برای طرح دعوا بین دولت‌هاست و اینگونه ...... ویژگی مشترکی که برات، سفته و چک را از دیگر اسناد تجاری متمایز ... داشته باشد (ظهرنویسی به معنی انتقال، نه ضمانت یا وکالت در وصول) مطابق ماده ...... و یا مصرف می‌نماید، هم به مجازات جرم مذکور و هم به مجازات جرم پولشویی محکوم خواهد شد؟
موضوعات پایان نامه رشته حقوق خصوصی 515موضوع
iranwiki.net/detail/1962345/article/1
۳۰ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. - موضوعات جدیدحقوق خصوصی درایران - موضوعات پایان نامه رشته حقوق خصوصی ... بررسی تطبیقی موارد مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی در ایران و ... تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق ایران; تبدیل تعهد; تطبیق UCP 500 با ... نقش حقوق نرم در تعیین مفاد قراردادهای تجاری بین المللی; اثر تقصیر ..... جرم پولشویی.
موضوع پايان نامه حقوق خصوصي
www.divi.ir/موضوع-پايان-نامه-حقوق-خصوصي/
۳۰ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. - بررسی تطبیقی مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی با توجه به کنوانسیون بین المللی جاده ای; بررسی و تحلیل دعوی" شرکت آموکو اینترنشنال ...
اخبار - کمک آزمون
komakazmoon.com/اخبار/
( ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ )معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه: ارجاع دعاوی به داوری،گره هجوم دعاوی به ... بازخوانی مقررات قانونی درباره برات، سفته و چک (شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۴) ..... راه اندازی مقطع ارشد حقوق بین الملل در واحد علوم و تحقیقات ..... این طرح، کاداستر شهری و توجه به صدور اسناد مالکیت و دقت در حدود مالکیت‌های اشخاص بود که در کنار این مساله، ...
[PDF]روزنامه شماره 3639 مورخه 27 اردیبهشت 95 - حمایت
www.hemayatonline.ir/download/12335/PDF/3639
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. - آیت اهلل آملیالریجانی در کنفرانس بین المللی »همصدا با اقصی«: فلسطین معیار .... دبیرخانه اداره کل )ساختمان شماره دو(محل تحویل اسناد مناقصه: حداقل شرایط .... به منظور اس تیفای حقوق ملت ایران، دولت موظف اس ت رأساً یا از. طریق حمایت از ...... مش خص دیگر نتوان جرم مزبور را تعقیب کرد، شخص متضرر از جرم.
مطالب کانال تلگرام | وب سایت مهدی خاکشور وکیل پایه یک ...
khakshoor.ir/مطالب-کانال-تلگرامkhskshoor/
۱۹ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. - (از جمله این شرایط دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته حقوق، قبولی در آزمون وکالت، طی دوره .... مطابق ماده ۲۰قانون صدور چک ((مسوولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و ... ضامن که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده با کسی مسئولیت ..... اما سفته بین ۴۰ روز تا ۲ ماه نیاز به زمان برای ابلاغ واخواستنامه دارد
نیوزهاب - بولتن خبری روزانه
www.newswire.ir/bulletin/5405d1de6a/type/html
اردشیر مردان پور افزود: از عوامل دیگر مؤثر بر افت شاخص بورس عرضه حقوقی های بازار .... قطعه‌سازان در بازارهای بین‌المللی با وجود وابستگی ابتدا توسط صنعت خودرو .... آمده از بررسی قیمت‌ سبد کالایی رقمی به عنوان افزایش دستمزد کارگران در شورای .... اگر تصمیم گرفته می‌شد که نهادهای دولتی به اشخاص حقیقی یا نمایندگان اشخاص ...
سامانه هوشمند قوانین - نظریات مشورتی سال 1390
intelligentlaws.roomfa.com/post/7
طبق ماده 1 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 استیلای اشخاص بر اموال .... ممنوعیت اعطای مهلت تادیه وجه برات بدون رضایت صاحب آن ،شامل دعوی مطالبه وجه سفته و چك ...... به صدور وثیقه نموده ، در ترتیب رسیدگی پذیرش وثیقه و صدور قرار قبولی آن یا ..... بین الملل است ارسال قانون مدنی افغانستان در باب نكاح وط لاق به دادگاه عمومی ...
شهریور ۳۱, ۱۳۹۴ بایگانی - سایت حقوقی دادیاری
dadyar-online.ir/1394/06/31/
آیا قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملاتی سند رسمی است؟ ... ابطال بخشنامه صدور گواهی ضمانت برای مشترکین صندوق‌های بازنشستگی · ابطال قرارداد ارفاقى ... ارائه بهترین مقالات حقوق بین الملل · ارائه تفکیکی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه ..... دانلود جزوه چک سفته و برات از دکتر فخاری · دانلود جزوه حقوق ارث دکتر شهبازی با لینک ...
    1   
2
   
3
   
صفحهٔ بعدی
ناشناس - استفاده از موقعیت مکانی دقیق
 - بیشتر بدانید  
راهنما ارسال بازخورد حریم خصوصی شرایط